天天快播：航天软件: 北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

• 2023-06-12 20:38:39 来源：证券之星

证券代码：688562     证券简称：航天软件        公告编号：2023-002

(相关资料图)

       北京神舟航天软件技术股份有限公司

   关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     股东大会召开日期：2023年6月28日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

      会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开日期时间：2023 年 6 月 28 日 14 点 00 分

   召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 28 日

                 至 2023 年 6 月 28 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股

通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监

管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

    无

二、 会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                     投票股东类型

 序号             议案名称

                                      A 股股东

非累积投票议案

      事会非独立董事的议案

     以上议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，内容详

见 2023 年 6 月 13 日公司在《上海证券报》

                          《中国证券报》《证券时

报》

 《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的相

关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 登载《2023 年第二次临时股东大会会议资料》

                                     。

     应回避表决的关联股东名称：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使

表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司

交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行

表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司

登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司

股东。

   股份类别      股票代码      股票简称         股权登记日

      A股      688562   航天软件         2023/6/20

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他相关人员。

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2023 年 6 月 26 日 9:00 至 16:00。

（二）登记地点：北京市海淀区永丰路 28 号航天软件证券事务部。

（三）邮政编码：100094

（四）登记方式：

   个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其

身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代

理人应出示本人有效身份证件、个人股东授权委托书。

   法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人或者法定代表人/负

责人/股东单位决策机构委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人

出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人

资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、

法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人/决策机构依法出具的

书面授权委托书。

六、 其他事项

（一）联系方式

联系人：王亚洲 王子墨

联系电话：（010）59895062 、（010）59895729

传真：

  （010）59895299

邮编：100094

（二）会议费用

出席会议人员的食宿及交通费自理。

  特此公告。

                  北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

                授权委托书

北京神舟航天软件技术股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年

表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

    序号     非累积投票议案名称      同意    反对     弃权

         一届董事会非独立董事的议案

委托人签名（盖章）：               受托人签名：

委托人身份证号：                 受托人身份证号：

                    委托日期：      年 月 日

备注：

    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择

一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受

托人有权按自己的意愿进行表决。

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